市民卡公司开展合规与反洗钱专项检查

为有效防范经营风险，扎实推进业务规范化管理，近日，市民卡公司开展了合规检查与反洗钱专项检查工作。公司各业务部门针对制度的执行情况，以及客户身份识别、客户身份资料、交易记录保存情况等进行了自查，随后，公司成立的专项检查小组对自查情况和公司风险点进行了检查，责成相关业务部门即查即改，及时补齐工作中存在的漏洞和短板。

通过本次检查，增强了员工的风险防范意识和合规操作意识，强化了人员对合规制度流程的执行力，为公司依法合规经营奠定了基础。